SEC звинуватила сім організацій у масштабному онлайн-шахрайстві з криптоінвестиціями.
Регуляторні Новини Crypto
Комісія з цінних паперів і бірж США висунула обвинувачення проти трьох нібито криптоторговельних платформ і чотирьох інвестиційних клубів, які, за версією слідства, організували онлайн-шахрайство, що призвело до втрати понад $14 млн роздрібними інвесторами.
Регулятор подав позов у понеділок до Окружного суду США в штаті Колорадо, звинувативши сім організацій в управлінні схемою шахрайства з інвестиційною довірою, що значною мірою спиралася на соціальні мережі та месенджери. Серед названих структур — Morocoin Tech Corp., Berge Blockchain Technology Co., Ltd., Cirkor Inc., AI Wealth Inc., Lane Wealth Inc., AI Investment Education Foundation Ltd. і Zenith Asset Tech Foundation.
Лора Д’Аллард, керівниця підрозділу SEC з кібербезпеки та нових технологій, зазначила, що справа підкреслює поширену форму інвестиційного шахрайства з руйнівними наслідками для американських інвесторів. За даними SEC, схема діяла з січня 2024 року по січень 2025 року.
Операція націлювалася на жертв через рекламу в популярних соціальних мережах, запрошуючи користувачів приєднатися до інвестиційних клубів, що працювали переважно у WhatsApp. Там шахраї видавали себе за фінансових професіоналів, а групові чати використовувалися для формування довіри.
У чатах інвестори отримували нібито інвестиційні поради, згенеровані ШІ, які мали на меті створити видимість стабільного прибутку. Після цього клуби спрямовували жертв відкривати та поповнювати рахунки на платформах Morocoin, Berge та Cirkor, які, за твердженням SEC, були повністю фіктивними.
Платформи заявляли, що пропонують легальні, ліцензовані урядом торговельні послуги, але жодних реальних операцій не відбувалося. Шахрайство посилилося через просування фейкових пропозицій security-токенів, де і токени, і компанії-емітенти не існували.
Коли інвестори намагалися вивести кошти, відповідачі нібито вимагали додаткові авансові платежі, збільшуючи втрати. SEC заявила, що щонайменше $14 млн було привласнено та переведено за кордон через мережу банківських рахунків і криптогаманців.
SEC оприлюднила попередження для інвесторів, наголосивши, що шахраї часто використовують соціальні мережі та групові чати для просування схем. Агентство закликало перевіряти інвестиційні пропозиції на Investor.gov і з обережністю ставитися до порад від незнайомих осіб.
Disclaimer: Цей контент було перекладено за допомогою ШІ, тому можливі помилки.
This article contains links to third-party websites or other content for information purposes only (“Third-Party Sites”). The Third-Party Sites are not under the control of CoinMarketCap, and CoinMarketCap is not responsible for the content of any Third-Party Site, including without limitation any link contained in a Third-Party Site, or any changes or updates to a Third-Party Site. CoinMarketCap is providing these links to you only as a convenience, and the inclusion of any link does not imply endorsement, approval or recommendation by CoinMarketCap of the site or any association with its operators. This article is intended to be used and must be used for informational purposes only. It is important to do your own research and analysis before making any material decisions related to any of the products or services described. This article is not intended as, and shall not be construed as, financial advice. The views and opinions expressed in this article are the author’s [company’s] own and do not necessarily reflect those of CoinMarketCap.
