SEC กล่าวหากลุ่มองค์กรเจ็ดแห่งในคดีหลอกลวงการลงทุนคริปโตออนไลน์
ข่าวกฎระเบียบ Crypto
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์สหรัฐฯ ได้ตั้งข้อกล่าวหาต่อแพลตฟอร์มซื้อขายสินทรัพย์คริปโตสามแห่งและชมรมการลงทุนสี่แห่ง ฐานร่วมกันจัดฉากการหลอกลวงการลงทุนออนไลน์ที่ทำให้นักลงทุนรายย่อยสูญเสียเงินกว่า 14 ล้านดอลลาร์
หน่วยงานกำกับดูแลได้ยื่นคำร้องต่อศาลแขวงสหรัฐในรัฐโคโลราโดเมื่อวันจันทร์ โดยกล่าวหาว่าทั้งเจ็ดองค์กรดำเนินแผนหลอกลวงสร้างความเชื่อมั่นด้านการลงทุน ซึ่งพึ่งพาโซเชียลมีเดียและแอปส่งข้อความเป็นหลัก รายชื่อองค์กรที่ถูกกล่าวถึง ได้แก่ Morocoin Tech Corp., Berge Blockchain Technology Co., Ltd., Cirkor Inc., AI Wealth Inc., Lane Wealth Inc., AI Investment Education Foundation Ltd. และ Zenith Asset Tech Foundation
ลอร่า ดัลแลร์ด หัวหน้าหน่วยความมั่นคงไซเบอร์และเทคโนโลยีเกิดใหม่ของ SEC กล่าวว่า คดีนี้สะท้อนรูปแบบการหลอกลวงการลงทุนที่พบได้บ่อยและส่งผลกระทบรุนแรงต่อนักลงทุนสหรัฐฯ แผนการดังกล่าวถูกกล่าวหาว่าดำเนินการตั้งแต่เดือนมกราคม 2024 ถึงมกราคม 2025
ขบวนการนี้มุ่งเป้าไปที่เหยื่อผ่านโฆษณาบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียยอดนิยม โดยเชิญชวนให้เข้าร่วมชมรมการลงทุนที่ดำเนินงานหลักบน WhatsApp ซึ่งผู้หลอกลวงแอบอ้างเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการเงิน กลุ่มแชตถูกใช้เพื่อสร้างความไว้วางใจ
เมื่ออยู่ในห้องแชต นักลงทุนจะได้รับคำแนะนำการลงทุนที่ SEC ระบุว่าเป็นข้อมูลที่สร้างโดย AI เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือและจำลองผลกำไรอย่างต่อเนื่อง จากนั้นชมรมจะชักชวนให้เหยื่อเปิดและฝากเงินในบัญชีของ Morocoin, Berge และ Cirkor ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มปลอมทั้งหมด
แพลตฟอร์มเหล่านี้อ้างว่าให้บริการซื้อขายที่ได้รับใบอนุญาตจากรัฐบาล แต่ตามข้อมูลของ SEC ไม่มีการซื้อขายจริงเกิดขึ้น แผนการยังทวีความรุนแรงด้วยการโปรโมตการเสนอขายโทเคนหลักทรัพย์ปลอม โดยทั้งโทเคนและบริษัทผู้ออกไม่มีอยู่จริง
เมื่อผู้ลงทุนพยายามถอนเงิน ผู้ต้องหาถูกกล่าวหาว่าเรียกเก็บค่าธรรมเนียมล่วงหน้าเพิ่มเติม ทำให้ความเสียหายเพิ่มขึ้น SEC ระบุว่ามีเงินอย่างน้อย 14 ล้านดอลลาร์ถูกยักยอกและส่งออกนอกประเทศผ่านเครือข่ายบัญชีธนาคารและกระเป๋าเงินคริปโต
SEC ได้ออกประกาศเตือนนักลงทุน โดยเตือนว่ามิจฉาชีพมักใช้โซเชียลมีเดียและกลุ่มแชตเพื่อโปรโมตการหลอกลวง พร้อมแนะนำให้ตรวจสอบข้อมูลผู้เสนอการลงทุนผ่านเว็บไซต์ Investor.gov และระมัดระวังคำแนะนำจากบุคคลที่ไม่รู้จัก
Disclaimer: เนื้อหานี้แปลโดย AI ซึ่งอาจมีข้อผิดพลาด
This article contains links to third-party websites or other content for information purposes only (“Third-Party Sites”). The Third-Party Sites are not under the control of CoinMarketCap, and CoinMarketCap is not responsible for the content of any Third-Party Site, including without limitation any link contained in a Third-Party Site, or any changes or updates to a Third-Party Site. CoinMarketCap is providing these links to you only as a convenience, and the inclusion of any link does not imply endorsement, approval or recommendation by CoinMarketCap of the site or any association with its operators. This article is intended to be used and must be used for informational purposes only. It is important to do your own research and analysis before making any material decisions related to any of the products or services described. This article is not intended as, and shall not be construed as, financial advice. The views and opinions expressed in this article are the author’s [company’s] own and do not necessarily reflect those of CoinMarketCap.
